Налоговая проверка трехлетней давности выявила задолженность «БФА-Монолит» в размере 722 млн рублей, включая пени, штрафы и НДС. Незадолго до проверки из состава учредителей вышла миллиардер Людмила Коган, владевшая 30% акций организации. Сейчас бенефициарами «БФА-Монолит» являются два предпринимателя.
Не добившись погашения задолженности, ФНС привлекла к ответственности «БФА-Строй», где Коган также владеет 30% акций. Обе компании выступали подрядчиками в жилом и коммерческом строительстве, в том числе для группы «БФА-девелопмент».
Налоговая служба утверждает, что финансово-хозяйственная деятельность «Монолита» была намеренно переведена на «Строй» для уклонения от взыскания задолженности. В рамках дела ФНС добилась ареста счетов «БФА-Строй» в девяти банках и запрета регистрационных действий с 16 транспортными средствами (11 легковых и 5 грузовых автомобилей).
Свежие обзоры о новостройках